Print Friendly and PDF
only search openDemocracy.net

Отчет о Кумторе поднимает вопрос о коррупции

1058260.jpg

Детальное исследование обвинений в коррупции вокруг кумторского месторождения.

 

Франко Гальдини: 27 июля 2015 года Лен Хоменюк был арестован в Болгарии во время отпуска с семьей. К действиям болгарскую полицию побудил международный запрос Интерпола (уведомление с красным углом (Red Notice)), инициированный властями Кыргызстана в отношении бывшего главы компании «Центерра» (Centerra) за «участие в коррупции». Проведя 11 дней в тюрьме, а остальное время под домашним арестом в Софии, он был отпущен в середине сентября под залог до слушания по вопросу о выдаче преступника в 7 октября, когда Видинский районный суд отказался Кыргызстану от выдачи. Теперь г-н Хоменюк может свободно поехать домой.

Обвинения в коррупции связаны со сделкой о реструктуризации, о которой в 2003-2004 годах договорились канадская горнорудная компания «Камеко» (Cameco) и Кыргызстан. Речь шла о собственности над рудником Кумтор, самым большим в Центральной Азии месторождением для добычи золота открытым способом. В результате заключенного соглашения контроль над рудником был передан канадской компании «Центерра Голд», мажоритарным акционером которой является «Камеко» – через «Камеко Голд» (Cameco Gold), дочернюю компанию, занимающуюся золотом. Киргизская сторона получила примерно треть акций «Центерры» через государственный горнорудный концерн «Кыргызалтын». 

На момент заключения сделки г-н Хоменюк был президентом «Камеко Голд», а также главным исполнительным директором и президентом «Центерры». Отчет 2012 года, заказанный киргизским правительством для анализа возможных нарушений в ходе переговоров 2003-2004 годов, гласит, что «управление «Камеко» было схожим и совпадало с управлением «Центерры», и затем президент «Камеко» (г-н Лен Хоменюк) подписал контракты и с стороны «Камеко», и с стороны «Центерры». 

Переговоры о реструктуризации также стали темой письма, направленного в июне 2003 года г-ном Хоменюком на имя министра финансов Кыргызстана Болота Абилдаева, которого вместе с четырьмя другими обвиняемыми осудили в январе 2014 года за коррупцию в связи с кумторской сделкой. Их всех освободили в связи с истечением десятилетнего срока давности. 

Учитывая сказанное выше, странно звучат заявления бывшего главы Центерры, которые он сделал, общаясь с различными средствами массовой информации после своего ареста и отрицая или преуменьшая свою роль в переговорах. Как бы то ни было, и г-н Хоменюк, и компания «Центерра» неоднократно отвергали все обвинения как «совершенно необоснованные».

В сентябре 2014 года я был соавтором статьи для Интернет-издания Asia Times, написанной по итогам детального исследования обвинений в коррупции в связи с кумторской сделкой о реструктуризации 2003-2004 годов. Говоря об обвинениях, ведущие СМИ, освещавшие болгарские собыятия вокруг г-на Хоменюка, практически полностью проигнорировали сведения, вскрывшиеся в результате этого исследования. Русский перевод статьи приведен здесь, а английский оригинал доступен на сайте Asia Times.

Самое большое месторождение золота в Центральной Азии

Летом 2012 года правительство Кыргызстана поручило двум израильским фирмам – консалтинговой компании «Мушкат» (Muszkat Consultants) и аудиторской компании «Барлев» (Barlev Investigative Auditing) – изучить «для увеличения выгоды от проекта Кумтор в пользу народа Кыргызской Республики и для получения правительством Кыргызской Республики компенсации» за возможные правонарушения (согласно формулировке компании «Мушкат»).

Рудник Кумтор – самое большое месторождение в Центральной Азии, где ведется добыча золота открытым способом. Он уже давно погряз в политических и экологических спорах и вызвал череду политических кризисов, обострившихся в последние пять лет и связанных с общественными протестами по поводу предполагаемой коррупции. Кумтор имеет большое значение, поскольку он, согласно данным информационного агентства «Рейтер», «обеспечивает 7,7 ВВП Кыргызстана, 24% промышленного производства и 36,5% всего экспорта страны». Рудник расположен в Иссык-Кульской области в горах Тянь-Шаня на высоте более 4000 метров над уровнем моря.

В феврале 2014 года после нескольких месяцев жарких политических споров между парламентской оппозицией и президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым по поводу права собственности на акции Кумтора киргизские законодатели отвергли призывы к национализации проекта и одобрили «проект соглашения с компанией ЦентерраГолд – сформировать совместное предприятие 50-50 для продолжения работы золотого рудника». Работа по заключению этой сделки продолжается.

Первое Генеральное соглашение по разработке месторождения Кумтор было подписано 4 декабря 1992 года. Это соглашение было заключено Кыргызстаном и канадским горнодобывающим и энергетическим гигантом «Камеко» (Cameco) спустя всего год после того, как Кыргызстан обрел независимость под руководством первого президента страны Аскара Акаева, ученого, ставшего политиком. Стороны договорились о создании компании «Кумтор Голд Компани» (Kumtor Gold Company), передав 67% акций государственному концерну «Кыргызалтын» и 33% – фирме «Камеко». В 1996 году компания «Камеко» учредила дочернее предприятие «Камеко Голд» (Cameco Gold Inc.) для контроля за соблюдением своих интересов в «Кумтор Голд Компани». Работа на месторождении началась 7 января 1997 года.

Вопрос на четыре миллиона

По результатам правового анализа, проведенного компанией «Мушкат», и экономической оценки фирмы «Барлев» встал вопрос о возможном подкупе иностранных государственных служащих со стороны «Камеко». В случае подтверждения за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 14 лет, согласно канадскому закону «О коррупции иностранных должностных лиц» 1998 года. В письме от 19 июня 2013 года в Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) компания «Мушкат» выразила готовность представлять интересы правительства страны при выдвижении иска против «Камеко» о возмещении ущерба на сумму 3,5 млрд. долларов США. Компания «Камеко» отрицала факт правонарушения.

Авторы данной статьи получили копии экспертных заключений компаний «Мушкат» и «Барлев» на русском языке. В одном из отчетов компании «Барлев» говорится, что «Камеко» перевела на счет «Кыргызалтына» 4 миллиона долларов США в сентябре 2002 года, то есть во время переговоров о реструктуризации проекта Кумтор. В письме от 25 сентября на имя Бернана Мишеля, председателя cовета директоров «Камеко», Болот Абилдаев, занимавший тогда пост министра финансов Кыргызстана, подтвердил получение этой суммы в качестве авансового платежа за реструктуризацию компании «Кумтор Голд Компани» при условии, что сделка будет завершена к 1 декабря 2002 года. В случае несоблюдения этого условия министерство обязалось вернуть сумму из «концессионных платежей и других налогов «Кумтор Голд Компани». При этом операция на сумму 4 млн. долларов не фигурировала в ежегодном отчете «Камеко» за 2002 год, по крайней мере в виде авансового платежа.

Сумма в 4 миллиона снова упоминается в письме от 11 июня 2003 года, адресованном главой «Камеко Голд» Леонардом Хоменюком министерству финансов Кыргызстана. Согласно отчету фирмы «Мушкат», в этом письме данная сумма описана в качестве «будущих налогов» компании «Кумтор Голд Компани». Это соответствует предыдущему соглашению, поскольку обе стороны не смогли уложиться в срок до 1 декабря 2002 года.

Однако параллельно с этим некий г-н Джесси Грант Хестер, директор оффшорной компании «Экерд Лимитед» (Eckerd Ltd.), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, обратился 27 мая 2003 года в «Кыргызалтын» по рекомендации киргизского министерства финансов и предложил помощь своей компании в погашении долга правительства Кыргызстана перед «Камеко» в размере 4 млн. долларов. В 2012 году г-н Хестер стал героем программы «Панорама» на канале «Би-би-си». Этот сюжет стал результатом журналистского расследования, посвященного тому, как обман с участием подставных директоров позволяет «скрыть финансовые средства путем создания оффшорной структуры». Хестер был «директором ирландской компании «Кандонли Лимитед», которая, как потом выявил официальный запрос, использовалась режимом иракского диктатора Саддама Хусейна для махинаций с программой ООН «Нефть в обмен на продовольствие».

В июне 2003 года в лондонском отеле «Атенеум» состоялась предварительная встреча между Хестером и президентом компании «Кыргызалтын» Камчибеком Кудайбергеновым, а 5 июля «Экерд» и «Кыргызалтын» заключили сделку. По условиям соглашения компания «Экерд Лимитед» приобрела долговое обязательство на сумму 4 млн. долларов в обмен на две трети страхового платежа, причитающегося «Кыргызалтыну» в качестве компенсации за аварию на руднике Кумтор, которая повлекла за собой смерть местного работника и привела к значительному материальному ущербу.

Реструктуризация Кумтора в 2003 году

Тот факт, что сумма в 4 млн. долларов теперь фигурировала в качестве «задолженности», не мог не вызвать подозрений. Фирма «Мушкат» указала в отчете, что «договоренность по 4 млн. долл. США, как это написано в соглашении [Eckerd – ред.] фальсификация», а страховой платеж является «прикрытием взяточничества» . Фирма «Экерд» описана как «оффшорной компанией, чьи реальные владельцы предположительно были связаны с бывшим президентом Акаевым ». На момент публикации Хестер не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Фирма «Барлев» пришла к заключению, что «4 млн. долл. США были частью коррупционной схемы по получению платежа от Камеко за деятельность, не связанную с проектами Кумтор ». О какой деятельности может идти речь? Отчеты показывают, что ответ, вероятно, следует искать в соглашении о реструктуризации Кумтора 2003 года.

В ходе переговоров 2002 года компания «Камеко Голд» предложила два варианта реструктуризации. В итоге «Кыргызалтын» привлек две иностранные компании для изучения предложений: компанию «Блейк, Касселс и Грейдон» (Blake, Cassels & Graydon LLP), одну из ведущих канадских фирм в области коммерческого права, и компанию «Стэндард Бэнк Лондон Лимитед» (Standard Bank London Limited), филиал южноафриканской финансовой компании. Согласно отчету фирмы «Мушкат», компания «Стэндард Бэнк Лондон» «первоначально рекомендовал[а] Кыргызалтыну получить 38% акций в Центерре, но далее в обзоре переговоров указал[а], что доля только в 33% является разумной ». Этот пересмотр привел разбивку долевого участия в соответствие с одним из вариантов, предложенных «Камеко».

31 декабря 2003 года было наконец подписано соглашение о реструктуризации Кумтора между компаниями «Камеко», «Камеко Голд», «Кыргызалтын» и «Центерра Голд». Соглашение предполагало передачу компании «Центерра Голд» всех акций «Кумтор Голд Компани», принадлежавших «Кыргызалтыну» (67%) и «Камеко Голд» (33%). «Центерра» – канадская компания, созданная 7 ноября 2002 года, ее штаб-квартира расположена в Торонто. В соответствии со сделкой о реструктуризации «Кыргызалтын» получал 28,8% акций «Центерры», а «Камеко Голд» – 58,5% акций «Центерры». Это не только «эффективное размывание» долевого участия «Кыргызалтына», по словам «Мушката», но и представляло собой цифру меньше той, что была рекомендована в отчете фирмы «Стэндард Бэнк». Более того, «Мушкат» отмечает, что платеж в размере 4 млн. долларов был зафиксирован как «долг правительства» и компания «Камеко» переуступила его «Центерре» как кредитору, а «Кыргызалтын» принял «долг» на свой счет.

Была ли коррупционная схема предназначена для фактического пересмотра предыдущего соотношения долей собственности, при котором компания «Кыргызалтын» и, соответственно, правительство Кыргызстана выступали в роли мажоритарного акционера кумторского проекта? Фирма «Мушкат» рекомендует передать этот вопрос на рассмотрение компетентных канадских органов, а именно Комиссии Онтарио по ценным бумагам и канадской полиции.

Вице-президент по работе с инвесторами компании «Центерра Голд» Джон У. Пирсон в своем электронном письме от 7 августа 2014 года следующим образом прокомментировал звучащие обвинения: «Компании «Центерра» и «Кумтор» никогда не занимались коррупционной деятельностью. Наши сотрудники придерживаются строгих антикоррупционных правил и соблюдают все действующие законы и международные стандарты по борьбе с коррупцией. Мы неоднократно обращались к властям Кыргызстана с просьбой предоставить доказательства коррупционной деятельности, но ничего от них не получили. Насколько я знаю, расследования, проведенные Кыргызстаном и его консультантами, не выявили убедительных доказательств правонарушения со стороны «Кумтора» или «Центерры». Если доказательства есть, их нужно предъявить».

Руководитель отдела по связям со СМИ компании «Камеко» Роб Герети в своем электронном письме от 8 августа 2014 года следующим образом прокомментировал звучащие обвинения: «Мы ожидаем от всех сотрудников и представителей «Камеко» этичного поведения и соблюдения законодательства при работе с иностранными должностными лицами и не имеем оснований полагать, что в ходе реструктуризации 2003 года компания «Камеко» или ее представители участвовали в неподобающей или преступной деятельности. Реструктуризация 2003 года, которая привела к созданию компании «Центерра», представляла собой совершенно прозрачную сделку, которая получила поддержку и одобрение правительства Кыргызстана, и в течение всего процесса переговоров правительство Кыргызстана работало с опытными профессиональными консультантами».

Обвинения в подкупе 

30 июня 2004 года «Центерра Голд» вышла на фондовую биржу Торонто как ориентированная на рост золотодобывающая компания с крупнейшим золотым IPO (первичным публичным предложением) с 1994 года. Предложение включало безотзывный опцион «Кыргызалтыну» на приобретение у «Камеко Голд» акций на сумму 11 млн. долларов США. Опцион не был реализован в течение предусмотренного 30-дневного срока. Вместо этого сумма в 11 млн. долларов была перечислена третьей стороне в рамках того, что компания «Барлев» назвала «сложной коррупционной схемой» подкупа и отмывания денег. «Центерра Голд» отрицает факт правонарушения.

Акции компании «Центерра Голд» были впервые выставлены на фондовой бирже в Торонто с 22 по 30 июня 2004 года посредством первичного публичного предложения (IPO) и вторичного предложения общим количеством 16,3 млн. акций. Из них 7,5 млн. акций были проданы «Кыргызалтыном», что снизило его долю в компании «Центерра Голд» с 28,8% до 16,1%. Предложение включало безотзывной опцион на покупку «Кыргызалтыном» принадлежащих «Камеко Голд» акций «Центерры» на сумму 11 млн. долларов США в течение 30 дней. Однако этот опцион так и не был реализован. При этом в ходе подготовки к реализации опциона «Центерра» перевела 11 млн. долларов канадской фирме «Блейк, Касселс и Грейдон», которая провела для «Кыргызалтына» анализ вариантов соглашения о реструктуризации Кумтора 2003 года. 

В письме от 22 июня 2004 года президент «Кыргызалтына» Камчибек Кудайбергенов попросил г-на Дэвида Г. Гленни из компании «Блейк, Касселс и Грейдон» зачислить 11 млн. долларов на счет в банке «Барклайс» (Barclays Bank plc) в Нью-Йорке на имя фирмы «Стэндард Бэнк Лондон Лимитед», которая консультировала «Кыргызалтын» в ходе переговоров по соглашению о реструктуризации Кумтора. 

Отчет «Мушкат» утверждает, что это аномалия, поскольку ни в соглашении 2003 года, ни в соглашении акционеров «Центерры» не упоминается подобная финансовая операция через фирму «Блейк, Касселс и Грейдон». В отчете, с которым ознакомились авторы данной статьи, отмечено: «Соглашение Акционеров «Центерры» содержит положения по использованию указанного опциона, но не содержит никаких положений относительно возврата этих 11 млн. долл. США в случае если «Кыргызалтын» решит не использовать данный опцион». 

28 июня 2004 года по указанию «Кыргызалтына» фирма «Стэндард Бэнк» перевела 11 млн. долларов в банк «Айзкрауклес» (Aizkraukles) в Риге. Получателем выступала компания «Экерд» – та самая компания, с которой «Кыргызалтын» ранее заключил соглашение, по которому «Экерд Лимитед» приобретала 4-миллионную задолженность «Кыргызалтына» перед «Камеко» в обмен на две трети страхового платежа за обвал борта карьера на руднике Кумтор в 2002 году. Банк «Айзкрауклес» наряду с несколькими другими латвийскими банками проходил по делу Магнитского в связи с операциями по отмыванию денег. Кроме того, его название фигурирует в отчете о крупном скандале в связи с отмыванием денег с участием киргизского банка «Азия Универсал Банк».

Уже после денежного перевода, в письме от 15 июля 2004 года, адресованном компании «Стэндард Бэнк», «Кыргызалтын» утверждал, что первоначальний 11-миллионный платеж «Центерры» на имя компании «Блейк, Касселс и Грейдон» представлял собой страховую компенсацию, а не платеж за приобретение опциона. В письме говорится, что «Кыргызалтын» перевел средства компании «Экерд» в соответствии с заключенным ранее соглашением. Однако на самом деле, как утверждает фирма «Мушкат», долговое соглашение с компанией «Экерд» являлось «фальсификацей для получения взятки на сумму 11 млн. долл. США », и эту сумму «могут быть удержаны как деньги, предназначенные для отмывания ». 

В действительности «Кыргызалтын» получил страховую сумму только в 2006 году, а не в 2004, как утверждалось в письме. В финансовом отчете компании «Кумтор Голд Компани» за 2006 год, как выяснили аудиторы «Барлев», ясно говорится, что «в 2006 году произведен расчет со страховщиками по заключенному ранее договору относительно обвала бортового карьера. Кумтор в течение года получил согласно отчету о прибылях и убытках страховых поступлений на сумму 13.6 млн. долл. США ». Точная сумма указана в балансе компании как 13,579,994 долларов США, то есть две трети этой суммы составляют 9,053,329 долларов, а не 11 миллионов. Это, по мнению «Мушкат», является «еще одной фальсификацией» . 

В соответствии с соглашением о реструктуризации 2003 года, поскольку фондовый опцион не был реализован, «Кыргызалтын» имел право на компенсацию от «Камеко Голд» в размере 1,25 млн. долларов США. Это подтверждается письмом от 27 июля 2004 года, в котором «Кыргызалтын» просит «Камеко» перевести 1,25 млн. долларов на банковский счет концерна в бишкекском отделении «Кыргызэнергобанка». Аудиторы фирмы «Барлев» не нашли данных об этой транзакции, а значит, встает вопрос о долге «Камеко»/«Центерры» компании «Кыргызалтын» в размере 1,25 млн. долларов.

Вице-президент по работе с инвесторами компании «Центерра Голд» Джон У. Пирсон в своем электронном письме от 7 августа 2014 года следующим образом прокомментировал звучащие обвинения: «Что касается переговоров по сделкам 2003-04 и 2009 годов [1], они были открытыми и прозрачными, и все соглашения находятся в открытом доступе. В ходе этих сделок Кыргызстан консультировался с независимыми международными экспертами в области финансов и права. И я повторяю, что не было представлено каких-либо доказательств или данных, которые бы подтверждали заявления о неподобающем поведении «Центерры» или «Кумтора», и мы призвали власти Кыргызстана прекратить распространять эти необоснованные обвинения». 

В заключение следует отметить, что сумма в 11 млн. долларов первоначально обозначалась как платеж за фондовый опцион, но опцион так и не был реализован. Эта же сумма позднее преподносилась как страховая компенсация, но, согласно выводам «Мушкат», «Кумтор» получил такую компенсацию «только в 2006 г., так что компания «Экерд» получила взятку как страховое возмещение за два года до того, как оно было фактически выплачено страховой компанией ». Таким образом, «Барлев» приходит к заключению, что эти сделки были «частью сложной коррупционной схемы, включая «Камеко» и «Центерра». 

Тот же вопрос возникает относительно платежа в размере 4 млн. долларов: были ли эти сделки частью коррупционной схемы, направленной на пересмотр предыдущего соотношения долей собственности, при котором «Кыргызалтын» и, соответственно, правительство Кыргызстана являлись владельцами контрольного пакета акций в проекте Кумтор? Фактически к июню 2004 года доля «Кыргызалтына» упала с 67% до 16,1%, тогда как доля «Камеко» выросла с 33% до 54,1%.

По словам «Мушкат», существуют подозрения, что «суммы в 4 млн. долл. США и 11 млн. долл. США были «оформлены» так, чтобы обосновать платежи компании «Экерд» – оффшорной компании, чьи реальные владельцы предположительно были связаны с бывшим президентом Акаевым. Эти суммы денег были в действительности взятками и отмыванием денег». Фирма «Мушкат» рекомендует направить это дело на рассмотрение канадских компетентных органов, а именно Комиссии Онтарио по ценным бумагам и канадской полиции.

[1] Этот доклад обоснован на исследовании «Мушкат» и «Барев» о договоре реструктуризации в 2003 году, и не касается договора реструктуризации, составленного «Центеррой» и правительством Кыргызстаном в 2009 году, который здесь подразумевается. 

Первое изображение: Кумторское месторождение. (c) NewEurasia Citizen Media / Demotix.

About the authors

Франко Гальдини - независимый журналист и аналитик.

Рыскелди Сатке — независимый аналитик и публицист издающийся научно-исследовательскими институтами и новостными организациями в Центральной Азии, Турции и США.


We encourage anyone to comment, please consult the
oD commenting guidelines if you have any questions.